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沈阳非法吸收公众存款罪律师咨询
发布时间:2020-07-13 访问人数: 1099

沈阳非法吸收公众存款罪律师咨询

发布时间:2020-07-13 访问人数: 1099
关于非法吸收公众存款罪。非法吸收或者变相吸收公众存款的,要从非法吸收公众存款的数额、范围以及结存款人造成的损失等方面来判定扰乱金融秩序造成危害的程度。根据司法实践,具有下列情 形之一的,可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚

  个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上的;
  (1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款30 户以上的,
  (2)单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的;
  (3)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成损失10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成损失50万元以上的,或者造成其他严重后果的。个人非法吸收或者变相吸收公众存款100万元以上,单位非法吸收或者变相吸收公众存款500 万元以上的,可以认定为“数额巨大”。

非法吸收公众存款罪与非法集资罪有何区别?
行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段;行为人具有下列情形之一的,应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:
1)携带集资款逃跑的;
2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;
3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。

非法集资罪的行为表现
集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。司法实践中,行为人具有下列情形之一的,应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资:
(1)集资后携带集资款潜逃的;
(2)未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;
(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
(4)向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。

沈阳非法吸收公众存款罪律师辩护思路:

 (1)行为的目的不同。前者的行为目的是非法占有所募集的资金,包括据为已有,据为单位或者他人所有;而后者在主观上不具有非法占有的目的,而是通过非法吸收、变相吸收公众存款而用于营利活动。
  (2)行为方式不同。前者是使用诈骗方法,即使用捏造事实、编造谎言或者隐瞒真相的方法骗取公众财物;而后者则不要求必须使用诈骗的方法。
  (3)侵犯的客体不同。前者主要侵犯的是公私财产的所有权;而后者主要侵犯的是金融管理秩序。

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